烽火电子(000561) - 第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-051 陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 19 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第一次 会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以电 子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 6 名。董事杨勇、赵冬委托董事长赵刚强参加会 议并表决，董事李鹏委托董事马玲参加会议并表决，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过《关于选举董事长的议案》； 全体董事一致同意选举赵刚强先生担任公司第十届董事会董事长， 任期三年，自公司董事会决议生效之日起至第十届董事会任期届满之日 止。 委员：程志堂、聂丽洁、赵冬、杨勇 2）审计委员会 表决情况： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》； 1）战 ...