ST路通(300555) - 无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2025-056 独立董事黄远征、汤四新对本议案投了弃权票，弃权理由如下： 1、根据董事会目前提供的解聘议案内容，未能充分披露解聘理由以及与赵 甜女士的沟通、协调过程。 2、建议公司管理层通过与赵甜女士的有效沟通，友善处理聘任关系，避免 对上市公司和当事人造成不必要的负面影响。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日以 电子邮件、口头等方式通知各位董事以通讯表决的方式召开公司第五届董事会第 十三次会议。本次会议于2025年6月18日以通讯表决的方式召开，会议由公司董 事长邱京卫先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出 相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与 所议事项相关的必要信息。 会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 ...