捷众科技(873690) - 董事会议事规则
证券代码:873690 证券简称:捷众科技 公告编号:2025-040 浙江捷众科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.01 修订《董事会议事规则》;议案表决结果:同意 9 票, 反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江捷众科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会议事和决策程序,保证公司经营、管理工作的顺利进行,根据《中华人民共和 国公司法》((以下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下称《证券法》) 《上市公司治理准则》和其他法律法规以及《浙江捷众科技股份有限公司章程》 (以下称公司章程),并结合公司的实际情况,制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决 ...