捷众科技(873690) - 董事会秘书工作细则

浙江捷众科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制 度的议案》之子议案 2.16 修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《浙江捷 众科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书, 董事会秘书是公司高级管理人员,对公 司和董事会负 ...