中旗新材(001212) - 第三届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议通知于 2025 年 6 月 16 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 6 月 19 日 16:30 在万科金融中心会议室以现场及通 讯表决方式召开。其中独立董事均为通讯表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于广东星空科技装备有限公司与公司股东海南羽明华创 ...