中旗新材(001212) - 关于董事会提前换届选举的公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 经公司股东广东星空科技装备有限公司及周军先生推荐，提名委员会资格 审查，公司于 2025 年 6 月 19 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公 司董事会同意提名贺荣明先生、陈勇辉先生、汪维女士为公司第四届董事会非 独立董事候选人；同意提名霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生为公司第四届 董事会独立董事候选人，其中吴瑛女士、夏富彪先生为会计专业人士。以上候 选人简历详见附件。 其中，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可 提请股东大会审议。 公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查，并 认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事人数未 低于董事会成员总数的 ...