中旗新材(001212) - 关于选举产生职工代表董事的公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于选举产生职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为顺利推进公司后续 治理工作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 19 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会选举，同意选举孙亮女士（简历 详见附件）为公司第四届董事会职工董事，其将与公司 2025 年第一次临时股东 大会选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会， 任期与公司第四届董事会任期一致。 孙亮女士，出生于 1983 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 2009 年 3 月至 2018 年 8 月，历任公司销售经理、营销总监；2015 年 12 月至 2017 年 10 ...