铜峰电子(600237) - 铜峰电子第十届董事会第十二次会议决议公告

安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2025 年 6 月 16 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-028 截至本公告日，赵小见先生未持有公司股份，与公司董事、监事和其他高级 管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券 监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号 ——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 以上事项已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。赵小见 先生简历见附件。 三、报备文件 《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董 ...