四川双马(000935) - 第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-30 四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议于 2025 年 6 月 20 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市 锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出 席董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2025 年 6 月 16 日以书面方式向各位董事和 相关人员发出。 本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。 公司于 2024 年 10 月 22 日披露了《关于收购深圳市健元医药科技有限公司 的公告》，公司使用自有及自筹资金以人民币 15.96 亿元的交易价格购买深圳市 健元医药科技有限公司（简称"深圳健元"）92.1745%的股权，其中，公司以自 有资金支付不低于6.38亿元，其余部 ...