南方泵业(300145) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-036 南方泵业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 19 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议室以现场 表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 本次董事会会议通知已于 2025 年 6 月 18 日以专人及通讯方式通知全体董事，经 全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。 董事长杭军先生召集和主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司控股子公司湖南南方安美消防设备有限公司（以下简称"南方安美"） 近年来业务保持持续增长态势，为进一步优化其股权结构，增强资本实力，引入 更多资源方共同助力其长期可持续发展，南方安美拟在产权交易机构挂牌、通过 增资扩 ...