丰元股份(002805) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式 向全体董事发出，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定并经全体董 事同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议审议并通过了以下 议案： 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 因公司董事会成员发生变动，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结 合公司实际情况，对公司 ...