福星股份(000926) - 第十一届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-024 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份、公司）第十一届董事会第 二十次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议 于 2025 年 6 月 20 日 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司 董事长谭少群先生主持，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及 部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的有关规定。 湖北福星科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于副总经理退休离任及聘 任副总经理的公告》。 三、备案文件 1、《第十一届董事会第二十次会议决议》 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理（会计机构负责人）的议案》 根据公司总经理提名，并报公 ...