中信建投(601066) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

中信建投证券股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 6 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 20 日在公司总部会 议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 13 名；实际出席董事 13 名，其中现场出席的董事 5 名，以电话方式出席的董事 8 名（李岷副董事长、 闫小雷董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟 董事）。 本次会议由董事长刘成先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。 会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信 建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的 相关规定。 证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2025-032号 1、同意提请股东大会审议关于选举王广龙先生担任公司非执行董事的议案， 同时提请股东大会授权董事会并 ...