爱玛科技(603529) - 爱玛科技第五届董事会第三十三次会议决议公告

爱玛科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开，因时间关系，本次会议的通知和材料以 电话、口头等方式向全体董事送达；全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限 要求，召集人已在会议上作出相关说明。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议 由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事一致通过如下决议： | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 二、审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定，经公司 2025 年第一次临时股东大会授权，董事 ...