华纳药厂(688799) - 2025年第一次临时股东大会会议材料

湖南华纳大药厂股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 湖南华纳大药厂股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年 6 月 | | | 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 | 2025 年第一次临时股东大会会议材料 1 | | | --- | --- | | 会议须知 | 1 | | 会议议程 | 3 | | 一、会议召开基本情况 3 | | | 二、会议议程 | 3 | | 议案一：关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案 5 | | 湖南华纳大药厂股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《湖南华纳大药厂股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《湖南华纳大药厂股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"议事规则"）及中国证监会、上交所有关规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《公司章程》、《议事规则》等有关规定，认真做好召开 股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以 ...