中国石油(601857) - 中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-016 中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年6月 13日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会第十 三次会议，并于2025年6月20日形成有效决议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议了以下议案，并形成如下决议： （一）审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》； 根据公司工作安排，董事会同意张玉新先生加入考核与薪酬委员 会担任主任委员，加入可持续发展委员会担任委员。调整后，考核与 薪酬委员会、可持续发展委员会人员组成如下： 1、考核与薪酬委员会 主任委员：张玉新 委 员：段良伟、何敬麟 2、可持续发展委员会 1 主任委员：黄永章 委 员：任立新、张道伟、张玉新 议案表决情况：同意12 ...