众兴菌业(002772) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 06 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本 次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2025 年 06 月 16 日以电子 邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中董事王国庆先生、邵小军先生，独立董事党琳女士、贾萍女士、 邱桂根先生通讯参会），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-034 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事高博书、刘 亮、陶 ...