众兴菌业(002772) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第十三次会议决定于2025年 07月07日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 天水众兴菌业科技股份有限公司 公司董事会。2025 年 06 月 20 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审 议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025 年 07 月 07 日（星期一）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2025 年 07 月 07 日 ...