吉宏股份(002803) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-046 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东 如参加本次临时股东大会，请详阅公司于香港披露易网站（www.hkexnews.hk） 披露日期为2025年6月21日的2025年第一次临时股东大会通告等文件。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年6月20日召开第 五届董事会第二十九次会议，会议决议于2025年7月7日召开2025年第一次临时股 东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间 ...