中信银行(601998) - 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年 6 月 6 日以书面形 式发出有关会议通知和材料，于 2025 年 6 月 20 日在北京市朝阳区光华路 10 号 院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，执行董事芦苇、胡罡因公务委托 方合英董事长代为出席并表决，非执行董事黄芳因公务委托非执行董事王彦康代 为出席并表决，周伯文董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持， 本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于预期信用损失法实施相关事项的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《关于修订<中信银行并表风险管理办法>的议案》 表决 ...