马钢股份(600808) - 马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-024 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 20 日，公司召开第十届董事会第四十次会议，会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次 董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （四）批准公司 2025 年第二次临时股东大会议程。 该股东大会将于 2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 1:30 在安徽 省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。会议通知公司将另行公 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董 事会薪酬委员会审议通过。 （二）批准关于 2025 年对外捐赠预算费用的议案。 2025 年公司对外 ...