永贵电器(300351) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 6 月 20 日 16 时 00 分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会 董事 5 名，其中独立董事刘建先生目前正在接受北京市纪委监委纪律审查和监察 调查而未出席本次会议。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永 贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正永贵转债转股价格的议案》 自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 6 月 20 日，公司股票已出现任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发 "永贵转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 ...