祥鑫科技(002965) - 第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-033 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次会议于 2025 年 06 月 20 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 06 月 17 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈荣先生主持，本次会议应 出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中陈振海、刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承 志等 5 名董事以通讯表决方式出席，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 （二）审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向墨 西哥子公司增资的公告》（公告编号： ...