中国铁建(601186) - 中国铁建独立董事工作制度（2025年修订）

中国铁建股份有限公司 独立董事工作制度 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作 用，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下合称证券交易所业务规则）、《中国铁建股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 - 1 - 第四条 公 ...