中国铁建(601186) - 中国铁建董事会战略与投资委员会工作细则（2025年修订）

第二条 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）董事会设 立战略与投资委员会，对董事会负责。战略与投资委员会的提案 提交董事会审议决定。 第三条 战略与投资委员会负责对公司发展战略规划和重 大投资决策进行研究并提出建议。 中国铁建股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会战略与投资委员 会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国铁建股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细 则。 第二章 战略与投资委员会的组成及工作机构 第四条 战略与投资委员会由三至五名董事组成，设主席一 名，由董事长担任。战略与投资委员会委员由董事长商有关董事 后提出，由董事会审议决定。 战略与投资委员会主席负责主持战略与投资委员会的工作， －1－ 召集、主持战略与投资委员会的会议，督促、检查战略与投资委 员会会议决议的执行，签署战略与投资委员会的重要文件，行使 董事会授予的其他职权。 第五条 战略与投资委 ...