世荣兆业(002016) - 第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-026 广东世荣兆业股份有限公司 一、审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 董事会同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称"世 荣实业"）为满足日常经营及业务发展的资金需求，向关联方珠海大横琴集团有 限公司借款 1 亿元，期限 3 个月，年利率 5%，由世荣实业以其自有土地使用权 提供抵押担保。 关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避表决，其他 3 名无关联董事参与表决。 在董事会审议本议案前，本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议 审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于向关联方借款暨关联交易的公告》。 二、审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》 鉴于公司原总裁已辞职，根据董事长的提名，经董事会提名委员会审议通过， 董事会同意聘任李江生先生（简历见附件）为公司总裁，任期自 ...