沧州明珠(002108) - 沧州明珠第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-030 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于 2025 年 6 月 10 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 现场会议于 2025 年 6 月 20 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止 时间为 2025 年 6 月 20 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名， 其中，现场投票表决董事七名，通讯表决董事两名，采用通讯表决的董事分别是 潘立雪、冯颖。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 修订更名后的《股东会议事规则》详见 2025 年 6 月 21 日巨潮资讯网 1 （http://www ...