沧州明珠(002108) - 沧州明珠关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-031 沧州明珠塑料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 20 日召开 公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的 议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、取消监事会及《公司章程》部分条款修订情况 根据最新的《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程 指引》，结合公司自身的实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。同时对《公司章程》的部分内容作了修订： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，删除 《公司章程》中"监事"、"监事会"的描述； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； ...