汉仪股份(301270) - 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-024 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 2、 审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 同意聘任崔婉秋女士为内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二 1、 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟与杭州闲米网络科技有限 公司共同出资设立控股子公司杭州汉米网络科技 ...