英科医疗(300677) - 第四届董事会第六次会议决议公告

1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-088 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 6 月 18 日以专人送达、电子邮件、传真 或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先 生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名， 公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （1）对授予价格的调整 2025年5月26日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于 <2024年度利润分配预案>的议案》，公司2024年利润分配方案为：以 公司权益分派实 ...