帝欧家居(002798) - 董事会议事规则（2025年6月修订）

帝欧家居集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司设证券部，负责董事 会办公室具体事宜。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组成， 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，且审计 委员会中应有一名会计专业的独立董事并担任召集人。各专门委员会对董事会负 责，其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会职权 董事会可以对以下事项行 ...