侨银股份(002973) - 第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-082 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2025 年 6 月 20 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议由过半数董事推举郭倍华女士担任主持人，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 鉴于公司第四届董事会成员已经由 2025 年第二次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规 定，公司董事会选举第四届董事会 ...