易天股份(300812) - 关于2025年第一次临时股东会决议公告

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 21 日审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会。相 关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日（星期五） 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-043 6、会议主持人：高军鹏先生 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 ...