中国神华(601088) - 中国神华关于第六届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-030 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"中国神华"）第六届董事会第十 次会议于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事和监事 发送了会议通知，于 2025 年 6 月 10 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年 6 月 20 日在北京歌华开元大酒店以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，亲 自出席董事 6 人，委托出席董事 1 人。非执行董事李新华因公请假，委托非执行 董事康凤伟代为出席会议并投票。会议由执行董事张长岩召集并主持。董事会秘 书宋静刚参加会议，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有 限公司章程》的规定。 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于取消监事会并修订〈中国神华能源股份有限公 ...