七 匹 狼(002029) - 七匹狼薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订)

福建七匹狼实业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 福建七匹狼实业股份有限公司董事会 二零二五年六月二十日 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、公司章程 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事及高级管 理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在本公司领取薪酬的董事不在 本细则的考核范围内。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任，委员由 董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董 ...