森鹰窗业(301227) - 关于变更董事、董事长、法定代表人并调整专门委员会委员及聘任名誉董事长的公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-056 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于变更董事、董事长、法定代表人并 调整专门委员会委员及聘任名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 过补选非独立董事之日起至第九届董事会届满之日止。同时，边可仁先生不再 担任公司的副董事长。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代 表人。因此，边可仁先生当选第九届董事会董事长后，公司法定代表人变更为 边可仁先生。公司董事会授权经营管理层或经营管理层委派人士尽快办理工商 变更、备案登记手续。 三、关于补选公司董事的情况 公司于2025年6月20日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下： 一、关于公司董事长辞任的情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、董事长（法定代表人）边书平先生提交的书面辞职报告，边书平先生 因个人原因，申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会专门委员会 委员职务，辞职后，公司拟聘任边书平先生担任公司 ...