海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料

海南矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 30 日 1 海南矿业股份有限公司 目录 | 会 议 议 | 程 3 | | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司关于 2022 | 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 | | 股票的议案 | 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案三：海南矿业股份有限公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案四：海南矿业股份有限公司关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 9 | | 2 海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 45 分 2、网络投票时间：2025 年 6 月 30 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...