三友医疗(688085) - 2025年第三次临时股东大会会议资料

上海三友医疗器械股份有限公司 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 二五年七月 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 7 | | 关于取消监事会、监事及修订《公司章程》并办理工商登记的议案 7 | | 议案二 9 | | 关于修订部分公司治理制度的议案 9 | | 议案三 11 | | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案 11 | | 议案四 12 | | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案 12 | 上海三友医疗器械股份有限公司 上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 ...