三联锻造(001282) - 国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 保荐代表人： 李扬 张晔 现场检查手段：查阅公司最新现行的内部审计制度；取得公司内部审计部门人员及审计 委员会人员构成情况；查阅内部审计工作计划、内部审计工作报告等 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 （如适用） √ 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审 计部门（如适用） √ 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √ 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 门提交的工作计划和报告等（如适用） √ 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） √ 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 适用） √ 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 进行一次审计（如适用） √ 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） √ 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 员会提交年度内部 ...