英搏尔(300681) - 第四届董事会第八次会议决议公告

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-041 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 23 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》 因工作职务调整，邓柳明先生于近日申请辞去公司副总经理及董事会秘书职 务。根据规定，邓柳明先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述 职务后，邓柳明先生仍继续在公司担任其他职务。为保证 ...