三变科技(002112) - 第七届监事会第十六次会议决议公告

第七届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-039 三变科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司本次与交易相对方三门县金社商业运营管理有限公司（以 下简称"金社商业"）的厂房租赁事项属于正常经营所需，符合公司实际情况，公司与 金社商业进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。因此，我们同意本次厂房租赁事项。 金社商业为公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条"上市公司与本规则第6.3.3条第二款第 （二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形 的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任 上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外。"等相关规定，金社商业与公司并不因 此构成关联关系。但基于谨慎性的考虑，公司拟对金社商业厂房租赁比照关联交易进行 审议。 具体 ...