德艺文创(300640) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-044 德艺文化创意集团股份有限公司 使用期限为自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起 6 个月，在 上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于全资子公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构意见的具体内 容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和 反对票。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2025 年 6 月 17 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第十八次会议的通知，本次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街 镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名， ...