国科恒泰(301370) - 第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-034 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。与会监事 以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保额度，是基于 下属子公司日常业务的需要，下属子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风 险可控。本次对外担保额度预计事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存 在损害公司及全体 ...