国科恒泰(301370) - 关于修订《公司章程》的公告

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 关于《公司章程》修订的具体情况 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-035 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 | 提出意见建议，按决策程序进行修正完善或重 | | --- | | 新作出决策。 | 二、 其他说明 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次修订的《公 司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其指定人员 负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜。公司将在股东大会审议通过后，及 时向市场监督管理部门办理《公司章程》备案登记等相关事宜。上述变更最终以 市场监督管理部门核准的内容为准。 三、 备查文件 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《公司章程》进 行修订，完善《公司章程》 ...