丽岛新材(603937) - 丽岛新材：第五届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 6 月 19 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中以通讯表决方式 出席的董事 3 人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于审议公司开展票据池业务的议案》； 经表决，董事会审议同意公司及其子公司与国内商业银行开展即期余额不超 过人民币 7 亿元的票据池业务。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定媒体上披露的《丽岛新 ...