丽岛新材(603937) - 丽岛新材：第五届监事会第八次会议决议公告

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员 会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》 和部分治理制度。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于公司取消监事会、修订<公司章程>和部分 治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2025 ...