英科再生(688087) - 英科再生资源股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-037 英科再生资源股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会 议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长刘方毅先生召集和主持，高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《英科再生资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 2025 年 5 月 20 日，公司 2024 年年度股东会审议通过 2024 年年度利润分配 方案，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 187,226,610 股为基数，每股派 发现金红利 0.0 ...