康辰药业(603590) - 康辰药业第四届董事会第十七次会议决议公告

北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事，于 2025 年 6 月 23 日以传 签方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决 的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-026 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2023 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事牛战旗先生回避表决。 本议案已分别经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第四届董 事会独立董事专门会议第四次会议审议通 ...