酷特智能(300840) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-022 青岛酷特智能股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 第四届董事会第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出， 会议于 2025 年 6 月 23 日上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。会议由董事长张蕴蓝女士主 持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于注销青岛酷特私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙）的议案》 因青岛酷特私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称" ...