南都电源(300068) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-041 浙江南都电源动力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议系 2025 年第二次临时股东大会选举产生六位第九届董事会成员，与职工代表大会 选举产生的职工董事组成第九届董事会后，经全体董事一致同意豁免本次董事会 会议通知期限。本次会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体 董事推举，本次会议由董事朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 公司董事会选举朱保义先生担任第九届董事会董事长，任期与本届董事会任 期一致。朱保义先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》 ...